Fuente: Resolución UAFE-DG-2022-0130.
Mediante resolución emitida el 8 de Abril del 2022 la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) da a conocer las nuevas personas que se suman a la lista de sujetos obligados a reportar a este organismo.
Nuevas personas Obligados a reportar
¿Cuando están obligados a reportar?
Las Personas Naturales o Jurídicas que presten servicios contables o de auditoría deberán reportar a esta entidad siempre y cuando operaciones y transacciones relacionadas con:
Compra y venta de bienes inmobiliarios.
Administración del dinero, valores ,y otros activos del cliente.
Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas.
Administración de las cuentas bancarías de ahorros o valores.
Creación, operación o administración de personas jurídicas, y
compra y venta de entidades comerciales.
Reporte que deben presentar
Los sujetos obligados descritos en esta Resolución, remitirán a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). la siguiente información:
Los sujetos obligados remitirán el reporte de operaciones sospechosas (ROS) dentro del plazo de 4 días cuando el comité de cumplimiento o los contadores tengan conocimiento de tales operaciones.
Para el envío del reporte previsto en este articulo, se utilizará el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT).
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